户外勾引
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-100
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回奉行的第一次提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
至极提醒：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性处置要求的，不成将所握“捷捷转债”颐养为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，至极提醒“捷捷转债”握有东谈主谨防在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者谨防投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可颐养公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中
的有条件赎回条件，即公司股票在职何伙同三十个交往日中至少十五个交往日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，聚拢当前市集
及公司本人情况，经过概括辩论，公司董事会、监事会欢跃公司期骗“捷捷转债”
的提前赎回权力。现将“捷捷转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（1）可颐养公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督处置委员会证监许可20211179 号文欢跃注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1，195 万张可颐养公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119，500.00 万元，扣除关连各项刊行用度 25，318，454.41
元，召募资金净额为 1，169，681，545.59 元。经深圳证券交往所欢跃，公司可颐养
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可颐养公司债券转股期限
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市执法》等关连划定和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募发挥书》的关连规
定，本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可颐养公司债券转股价钱调整情况
把柄《召募发挥书》的划定，“捷捷转债”的运转转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决策为：以 2021 年度利润分配
决策奉行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调整后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决策为：以 2022 年度利润分配
决策奉行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调整后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年限定性股票引发臆想打算初度授予部分第
三个拆除限售期及预留授予部分第二个拆除限售期拆除限售条件未达成暨回购
刊出限定性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱调整奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决策为：
以 2023 年度利润分配决策奉行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
欢跃江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业名堂投资基金
搭伙企业（有限搭伙）刊行 7，977，457 股股份、向南通投资处置有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4，884，157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资搭伙企业（有限搭伙）刊行 16，280，525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限搭伙）刊行 4，070，131 股股份购买关连钞票的注册恳求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记恳求材料，关连股份登记到账后将防备
列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41，352，532
股（其中限售股数目为 41，352，532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
（1）有条件赎回条件
把柄《召募发挥书》的划定，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价臆想打算，在转股价钱调整日及之后的交往
日按调整后的转股价钱和收盘价臆想打算。
当期应计利息的臆想打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何伙同三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回奉行安排
（1）赎回价钱及证实依据
把柄公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。臆想打算经过如下：
当期应计利息的臆想打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司离别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“捷捷转债”握有东谈主。
（3）赎回本事、时分安排
债”握有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（4）筹商神气
筹商部门：公司董秘办
筹商地址：江苏省启东市经济缔造区钱塘江路 3000 号
连络电话：0513-83228813
连络邮箱：jj@jjwdz.com
四、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档处置东谈主员在赎回条件知足
前的六个月交往“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件知足前的六个月内，公司实质领域东谈主
黄善兵先生偏激一致作为东谈主江苏捷捷投资有限公司期初所有握有 1，602，595 张
“捷捷转债”，时间所有卖出 1，602，595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338，940 张“捷捷转债”，时间所有卖出 338，940
张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司实质领域东谈主、
控股激动、握股 5%以上的激动、其他董事、监事、高档处置东谈主员不存在交往“捷
捷转债”的情形。
五、其他需发挥的事项
进行转股报告。具体转股操作提议债券握有东谈主在报告前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并交往日内屡次报告转股的，将合并臆想打算转股数目。可转债
握有东谈主恳求颐养成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关划定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
报告后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律见解书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查见解。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
